老白干酒12月17日發布公告稱，公司員工持股計劃首次持有人會議于12月16日召開。會議審議通過了《關于設立員工持股計劃管理委員會的議案》。此外該會議還同時通過了《關于選舉員工持股計劃管理委員會成員及管委會主任的議案》。

以下為公告全文：

股票代碼：600559 股票簡稱：老白干酒 公告編號:2015-027

河北衡水老白干酒業股份有限公司

員工持股計劃首次持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北衡水老白干酒業股份有限公司員工持股計劃首次持有人會議于2015年12月16日上午9時在公司十五樓會議室召開，會議由公司董事長劉彥龍先生召集，會議通知以書面通知的方式于2015年12月5日向參與公司員工持股計劃的各位員工發出。出席本次會議的持有人共642人，代表員工持股計劃份額109,650,000份，占公司員工持股計劃總份額的85.93%。會議召開符合《河北衡水老白干酒業股份有限公司員工持股計劃》的有關規定。會議由董事長劉彥龍先生主持，會議以舉手表決的方式，審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關于設立員工持股計劃管理委員會的議案》。

2015年4月1日公司召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于<河北衡水老白干酒業股份有限公司員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)>及其摘要的議案》，根據有關規定，公司設立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常監督管理機構。管理委員會由5名委員組成，設管理委員會主任1人。

表決結果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

二、審議通過了《關于選舉員工持股計管理委員會成員及管委會主任的議案》。

與會人員一致同意選舉劉勇先生、李玉雷先生、武曉濤先生、吳東壯先生、劉寶石先生為公司員工持股計劃管理委員會委員。全體委員一致選舉劉勇先生為公司員工持股計劃管理委員會主任。

表決結果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

三、審議通過了《關于授權公司員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》。

授權員工持股計劃管理委員會的事項包括以下事項：

1、負責召集持有人會議;

2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理;

3、代表全體持有人行使股東權利或者授權資產管理機構行使股東權利;

4、負責與資產管理機構的對接工作;

5、管理員工持股計劃利益分配;

6、決策員工持股計劃剩余份額、被強制轉讓份額的歸屬;

7、辦理員工持股計劃份額繼承登記;

8、持有人會議授權的其他職責。

表決結果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

特此公告

河北衡水老白干酒業股份有限公司董事會

2015年12月17日