青島啤酒股份有限公司關于獨立董事辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
青島啤酒股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事會于2015年12月29日收到公司獨立董事馬海濤先生提交的書面辭職報告。根據教育部有關進一步加強高校黨員領導干部兼職管理的通知精神，馬海濤先生申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務，同時辭去其兼任的公司董事會審計與內控委員會主席、提名與薪酬委員會委員、戰略與投資委員會委員等職務。
根據公司實際工作情況需要，馬海濤先生的辭職報告自公司選舉產生新的獨立董事之日起生效，在此之前，馬海濤先生將繼續履行其作為獨立董事及其所在各專門委員會中的相關職責。
馬海濤先生已確認，其與公司董事會并無任何意見分歧，亦無任何有關辭任之其他事項須提請本公司股東注意。
公司董事會對馬海濤先生在任期間所做的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，并向其表示衷心感謝!
特此公告
青島啤酒股份有限公司
2015年12月29日
青島啤酒股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人青島啤酒股份有限公司(“公司”)第八屆董事會，現提名于增彪先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任公司第八屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人于增彪先生具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
(一)《公司法》關于董事任職資格的規定;
(二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;
(三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;
(四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》
關于高校領導班子成員兼任職務的規定;
(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;
(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
(一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有公司已發行股份 1%以上或者是公司前十名股東中的
自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有公司已發行股份 5%以上的股東單位或者在公司前
五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;
(五)為公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;
(六)在與公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;
(七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
(一)近三年曾被中國證監會行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;
(四)曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上;
(五)曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在公司連續任職未超過六年。
六、被提名人于增彪先生具備較豐富的會計專業知識和經驗，并具備注冊會計師、高級會計師、會計學專業教授及會計學專業博士學位等資格之一。
本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：青島啤酒股份有限公司
董事會
2015 年12 月29 日
附件：于增彪先生簡歷
于增彪先生，現年 60 歲，現任清華大學經管學院會計學教授、博士生導師及中國注冊會計師。于先生曾擔任河北大學管理學院院長、會計系主任及教授，并于 1995 年獲中國財政部“全國先進會計工作者”稱號。于先生現為美國會計學會會員、中國成本研究會副會長及中國總會計師學會副會長。于先生目前擔任三家上市公司的獨立董事，包括南通科技投資集團股份有限公司、第一拖拉機股份有限公司和真彩文具股份有限公司。
于先生未持有本公司任何股份，與本公司或本公司的控股股東不存在關聯關系，也沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒。
