日前，江蘇今世緣酒業股份有限公司召開第二屆董事會第五次會議，會議審議表決通過了《關于以募集資金向全資子公司增資用于募投項目的議案》、關于修訂《江蘇今世緣酒業股份有限公司董事會議事規則》和《江蘇今世緣酒業股份有限公司總經理工作細則》的兩項議案、《關于補選付鐵先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案》、《關于補選張峻崧先生為公司第二屆董事會董事的議案》、《關于出資認購華泰紫金(江蘇)股權投資基金(有限合伙)的議案》、《關于出資建設南京綜合樓的議案》、關于建立《江蘇今世緣酒業股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議案以及《關于召開公司2015年度第一次臨時股東大會的議案》多項重大議案。

(1)擬向今世緣銷售注資5940萬元

根據《關于以募集資金向全資子公司增資用于募投項目的議案》：今世緣酒業擬采取貨幣增資的形式向全資子公司漣水今世緣酒業銷售有限公司(以下簡稱“今世緣銷售”)增加注冊資本5940萬元，增資來源為首次公開發行股票用于營銷網絡建設項目募集資金余額及其存款利息。

增資完成后，今世緣銷售注冊資本將由60萬元增至6000萬元。今世緣銷售獲得上述增資后，將用于營銷網絡建設項目的籌建。增資完成后，今世緣銷售擬更名為“江蘇今世緣酒業銷售有限公司”。

(2)擬3.5億元認購華泰紫金基金份額

根據《關于出資認購華泰紫金(江蘇)股權投資基金(有限合伙)的議案》：今世緣酒業擬認購華泰紫金(江蘇)股權投資基金(有限合伙)第二期2億元份額及后續第三期1.5億元份額，該項目尚未簽署相關協議。

華泰紫金(江蘇)股權投資基金是由華泰證券股份有限公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司(以下簡稱“華泰紫金”)發起設立的股權投資基金，主要經營范圍為從事非證券股權投資活動及相關咨詢業務。該基金于2013年1月成立，分為3期，計劃募集資金20億，總存續期為10年，剩余期限8年，第一期6億元基金份額已募集完成，目前正在準備第二期8億元募集計劃。

(3)人事變動信息

會議審議通過兩項人事變動議案，根據議案：補選付鐵先生為公司第二屆董事會獨立董事，補選張峻崧先生為公司第二屆董事會董事。

第二屆董事會獨立董事候選人付鐵先生簡歷

付鐵先生，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士，具有會計師、注冊會計師、注冊稅務師等專業資質。

付鐵先生1996年7月畢業于燕山大學會計學專業，1996年至2002年任中國第一重型機械集團會計，2002年至今擔任益海嘉里集團財務部副總監。在擔任益海嘉里集團(豐益國際中國區)財務副總監(分管稅務)職務期間，曾主持集團會計核算、企業信息化等工作，同時負責向100多家下屬企業和企業的各類業務部門提供有關中國的直接稅與間接稅、企業并購與重組涉稅問題的咨詢，以及搭建稅務風險管控架構體系，有近20年在中央直屬企業和跨國公司從事財稅專業工作的經驗。

第二屆董事會董事候選人張峻崧先生簡歷

張峻崧先生，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，產業經濟學碩士研究生。

張峻崧先生曾任上海銘大實業(集團)有限公司投資部經理、辦公室主任，福建瑞達精工股份有限公司董事會秘書，淮安安東賓館有限公司副總經理，上海銘大實業(集團)有限公司副總經理。2015年1月起擔任上海銘大實業(集團)有限公司總經理。