昨日晚間，金徽酒發布公告，司董事會近日收到獨立董事 Jie Ding先生的書面辭職報告，Jie Ding先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去所擔任的董事會戰略委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務，其辭職后不再擔任公司任何職務。

附：金徽酒股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金徽酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到獨立董事Jie Ding先生的書面辭職報告，Jie Ding先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去所擔任的董事會戰略委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務，其辭職后不再擔任公司任何職務。

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，鑒于Jie Ding先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，Jie Ding先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，Jie Ding先生將依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

Jie Ding先生確認，其與公司董事會沒有不同意見，亦無其他事項需要通知公司股東及債權人。

Jie Ding先生在任職期間為公司規范運作、健康發展發揮了積極作用，公司董事會對Jie Ding先生為公司所作出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2016年8月3日