證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2015/第027號

宜賓五糧液股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2015年10月26日以傳閱及通訊方式審議議案，應參加審議表決的董事7人，實際參加審議的董事7人。

會議的召開時間、方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會審議議案情況

(一)2015年第三季度報告全文

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過。

(二)副職高級管理人員業績考核暨薪酬管理辦法

具體內容詳見專項公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過。

(三)關于擬投資成立宜賓五糧液新生代酒業有限責任公司的議案

本公司下屬控股子公司四川省宜賓五糧液集團仙林果酒有限責任公司出資1410萬元(占股權比例47%)與宜賓國泰商貿有限公司出資1140萬元(占股權比例38%)、廣州市矩德貿易有限公司出資450萬元(占股權比例15%)共同設立“宜賓五糧液新生代酒業有限責任公司”(暫定名)，新公司注冊資本3000萬元。

新設公司引入混合所有制機制體制，擬主要從事果酒公司產品研發銷售。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過。

三、備查文件

(一)第五屆董事會第十次會議/議案材料;

(二)第五屆董事會第十次會議/表決票;

(三)第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會

2015年10月29日