酒城新報記者從昨日(6月30日)晚間，瀘州老窖股份公司發布最新公告中獲悉，6月30日上午9：00瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會一次會議在公司營銷指揮中心二號會議室召開。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，選舉產生公司第八屆董事會。

會議逐項審議通過了如下事項：

一、以十一票贊成選舉劉淼先生為董事長。

二、以十一票贊成審議通過了《關于董事會四個專門委員會人選的議案》。 由譚麗麗、杜坤倫、錢旭三位董事組成審計委員會，譚麗麗獨立董事任主任委員;由張凌、徐國祥、張橋云三位董事組成提名委員會，張凌獨立董事任主任委員;由杜坤倫、徐國祥、江域會三位董事組成薪酬與考核委員會，由杜坤倫獨立董事任主任委員;由沈才洪、王洪波、徐國祥三位董事組成戰略委員會，沈才洪董事任主任委員。

三、以十一票贊成決定聘任林鋒先生為總經理的議案。

四、以十一票贊成決定根據總經理提名聘任王洪波先生、何誠先生為副總經理、聘任謝紅女士為財務總監。以上人員任期三年。獨立董事對前述高管人員的聘任發表了贊成的獨立董事意見。

五、以十一票贊成審議通過了《關于由劉淼董事長代行董事會秘書職責的議案》。 因曾穎先生工作變動，董事會決定由劉淼董事長代行董事會秘書職責，直至公司聘用新任董事會秘書。

公司董事會對謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生、益智先生、王雪梅女士、姜玉梅女士在任職期間對公司作出的貢獻表示衷心感謝!

謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生分別持有公司股份 34.8 萬股、34.8 萬股、18.45 萬股、12萬股、10.8 萬股。

根據相關規定，謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生在離任六個月內不得轉讓公司股份，公司將在申報離任后2個交易日內到結算公司辦理相關股份鎖定事宜。

附：公告明細：

瀘州老窖股份有限公司

第八屆董事會一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會一次會議于2015年6月30日在公司營銷指揮中心二號會議室召開。召開本次會議的通知已于2015年6月10日發出。本次會議應到董事十一人，實際到會董事十人。江域會董事委托沈才洪董事行使表決權。會議召開時間、地點、方式及出席人數符合《公司法》及公司《章程》的規定，會議各項決議合法、有效。

本次會議由劉淼先生主持。

會議逐項審議通過了如下事項：

一、以十一票贊成選舉劉淼先生為董事長。

二、以十一票贊成審議通過了《關于董事會四個專門委員會人選的議案》。

由譚麗麗、杜坤倫、錢旭三位董事組成審計委員會，譚麗麗獨立董事任主任委員;由張凌、徐國祥、張橋云三位董事組成提名委員會，張凌獨立董事任主任委員;由杜坤倫、徐國祥、江域會三位董事組成薪酬與考核委員會，由杜坤倫獨立董事任主任委員;由沈才洪、王洪波、徐國祥三位董事組成戰略委員會，沈才洪董事任主任委員。

三、以十一票贊成決定聘任林鋒先生為總經理的議案。

四、以十一票贊成決定根據總經理提名聘任王洪波先生、何誠先生為副總經理、聘任謝紅女士為財務總監。

何誠先生簡歷附后。王洪波先生及謝紅女士簡歷請參見公司于2015年3月10日刊載于巨潮資訊網的2015--9號公告。

以上人員任期三年。

獨立董事對前述高管人員的聘任發表了贊成的獨立董事意見。

五、以十一票贊成審議通過了《關于由劉淼董事長代行董事會秘書職責的議案》。

因曾穎先生工作變動，董事會決定由劉淼董事長代行董事會秘書職責，直至公司聘用新任董事會秘書。

公司董事會對謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生、益智先生、王雪梅女士、姜玉梅女士在任職期間對公司作出的貢獻表示衷心感謝!謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生分別持有公司股份34.8萬股、34.8萬股、18.45萬股、12萬股、10.8萬股，根據相關規定，謝明先生、張良先生、郭智勇先生、孫躍先生、曾穎先生在離任六個月內不得轉讓公司股份，公司將在申報離任后2個交易日內到結算公司辦理相關股份鎖定事宜。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董 事 會

2015年7月1日