昨日，新疆啤酒花發布第七屆董事會第三十三次會議決議公告，經公司總經理余偉先生提名，公司董事會審議同意，聘任魏軍橋先生為公司副總經理，任期三年。同時，經公司股東提名，推薦張美華、李青、魏軍橋、孫玉平、林曉冰、王淵、王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會董事候選人，推薦王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2016年5月30日以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十三次會議，會議應到董事8人，實到董事8人。會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議所做決議合法有效。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了推薦公司第八屆董事會董事候選人的議案

公司第七屆董事會任期已滿，經公司股東提名，現推薦張美華、李青、魏軍橋、孫玉平、林曉冰、王淵、王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會董事候選人，推薦王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

公司對第七屆董事會全體董事在任期內勤勉盡責的工作表示衷心的感謝!

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票;表決結果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了關于聘任魏軍橋先生為公司副總經理的議案

經公司總經理余偉先生提名，公司董事會審議同意，聘任魏軍橋先生為公司副總經理，任期三年。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票;表決結果：通過。

三、審議通過了召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票;表決結果：通過

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二0一六年五月三十日